Введение. Для чего и как написана эта книга . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Глава 1. Механизм функционирования кредитно-денежной системы и его
использование при совершении преступлений . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.1. Структура и функциональное назначение кредитно-денежной системы . . . . .11
1.2. Преступления с использованием механизма расчетных операций . . . . . . . 17
1.3. Валютные операции и преступные посягательства на валютные ценности . . . 33
1.4. Злоупотребления, совершаемые при проведении кредитных операций . . . . . 49
1.5. Механизм функционирования рынка ценных бумаг и характерные
правонарушения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Глава 2. Способы совершения преступлений в сфере кредитно-денежных отношений .75
2.1. Подготовка преступлений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
2.2. Совершение преступлений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
2.3. Приемы сокрытия преступных действий . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
2.4. Классификация преступлений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144
Глава 3. Совершенствование правовых и организационных мер противодействия
преступности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
3.1. Зарубежный опыт организации контроля за соблюдением законности и
правопорядка в хозяйственной деятельности . . . . . . . . . . . . . . . . . .169
3.2. Правовое и организационное обеспечение правоохранительной и
контролирующей функций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
3.3. Предпосылки и направления формирования информационного банка данных о
недобросовестных субъектах кредитно-денежных отношений . . . . . . . . . . . 208
Примечания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223